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中国铝业大亨刘忠田被美国指控逃避近20亿美元关税

发布日期:2019-08-01 10:23
摘要:中国忠旺创始人刘忠田被美国联邦大陪审团起诉,罪名是密谋向美国走私大量铝,在过去十余年里逃避关税近20亿美元。美国方面已对他发出逮捕令。



撰文 | Dan Frosch / Scott Patterson

OR--商业新媒体 】一位中国亿万富翁被联邦大陪审团起诉,罪名是密谋向美国走私大量铝,并逃避关税近20亿美元。

根据5月份递交的、在本周解封的起诉书,中国忠旺控股有限公司(China Zhongwang Holdings Ltd., 1333.HK, 简称﹕中国忠旺)创始人刘忠田被控通过一项范围覆盖该公司中国辽宁总部、洛杉矶港口和墨西哥偏远沙漠的计划,密谋欺诈美国政府。起诉书称,该计划始于2008年,一直延续到现在。

检方称,他们认为这是有史以来美国司法部发起的最大关税相关案件之一。目前正值特朗普政府与中国经过数周相互指责后,本周恢复针对持续贸易争端的谈判之际。

一名知悉调查情况的官员称,已对刘忠田发出逮捕令。刘忠田是全球最富有的铝业大亨之一。起诉书称,现年55岁、被人称为“刘叔”和“大老板”的刘忠田据信目前在中国。检方称,他面临欺诈和国际洗钱指控,如果被判有罪,最高可获刑465年。

加利福尼亚州中区检察官Nicola Hanna称,美国不是腐败商人的乐土。

中国忠旺发言人未立即回覆记者寻求置评及与刘忠田通话的电子邮件。打给中国忠旺驻香港代表的电话没有得到应答。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)无法判断刘忠田是否有美国律师。以前代表刘忠田的一位律师并未立即回覆寻求置评的电子邮件。

中国忠旺被指近年来利用铝发货量来夸大收入,造成美国对其产品需求旺盛的假象。中国忠旺在香港交易所上市。

刘忠田以前曾否认与任何非法运输活动有关。中国忠旺长期以来也一直否认与此类活动有关联。

洛杉矶国土安全调查处(Homeland Security Investigations)主管助理特工Jeremy Scott是此次调查的负责人,他说,将刘忠田带到美国受审的努力可能要通过国务院来实现。美国与中国之间没有引渡条约。

中国外交部和中国驻华盛顿大使馆没有立即回应记者的置评请求。

起诉书指控刘忠田及其伙伴向前者实际拥有的空壳公司提供资金以从中国忠旺购买铝,然后将这些铝卖给美国买家,并在这一过程中掩盖了这些铝的来源,进而避开美国关税。

美国和中国的贸易谈判代表本周在上海举行会谈,美方敦促中方扩大知识产权保护,削减国家对企业的补贴,而中国则呼吁美国取消所有关税措施。

特朗普(Donald Trump)政府已指出数十亿美元产自中国的商品通过其他亚洲国家(尤其是越南)进入美国,以逃避关税。特朗普本周警告说,如果他连任成功,他对中国的贸易协议条款将比当前讨论的版本更严苛。特朗普政府关税举措的一个主要目标是钢铝进口产品。

洛杉矶联邦检察官的发言人表示,美中贸易谈判未影响对刘忠田的调查。

《华尔街日报》早前报道称,刘忠田控制的一系列公司曾通过把中国忠旺价值数十亿美元的铝发往美国来逃避关税。检方表示,美国司法部正在进行的调查是在《华尔街日报》于2016年发表一篇有关该涉嫌避税行为的文章后开始的。这篇文章援引了公司记录、贸易文件和法律备案文件,以及对一些与刘忠田有业务往来的人士的采访。

刘忠田当时否认牵涉其中。他在2016年接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)采访时说:“这些事情与我无关。”

2011年,美国对来自中国忠旺等几家中国公司的某些铝征收惩罚性关税。此前,美国商务部的一项调查认定,这些企业在美国市场上以人为压低的价格销售铝,同时在中国国内享受补贴。

刘忠田被指通过将铝以托盘的形式运往美国来规避关税。托盘是一种制成品,不在被处罚的产品清单上。根据起诉书,调查人员称,这些托盘大多不是真正的成品,据称是企业在不支付适当关税的情况下将铝走私到美国的一种手段。

起诉书称,2011年至2014年前后,刘忠田控制的几家公司向美国出口了220万个假托盘,逃避了大约18亿美元的进口关税。

起诉书称,2016年,刘忠田被指试图逃避美国有关部门对该活动的调查,本来运往墨西哥和美国的大部分中国造铝开始被运往越南。

根据法庭文件和对出生于台湾的美国公民Po-Chi "Eric" Shen的采访,刘忠田在墨西哥囤积铝时得到了Shen的帮助。

美国司法部官员表示,Shen已同意对逃避联邦所得税的指控认罪,并将配合调查。Shen的律师不予置评。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)



摘要:中国忠旺创始人刘忠田被美国联邦大陪审团起诉,罪名是密谋向美国走私大量铝,在过去十余年里逃避关税近20亿美元。美国方面已对他发出逮捕令。



撰文 | Dan Frosch / Scott Patterson

OR--商业新媒体 】一位中国亿万富翁被联邦大陪审团起诉,罪名是密谋向美国走私大量铝,并逃避关税近20亿美元。

根据5月份递交的、在本周解封的起诉书,中国忠旺控股有限公司(China Zhongwang Holdings Ltd., 1333.HK, 简称﹕中国忠旺)创始人刘忠田被控通过一项范围覆盖该公司中国辽宁总部、洛杉矶港口和墨西哥偏远沙漠的计划,密谋欺诈美国政府。起诉书称,该计划始于2008年,一直延续到现在。

检方称,他们认为这是有史以来美国司法部发起的最大关税相关案件之一。目前正值特朗普政府与中国经过数周相互指责后,本周恢复针对持续贸易争端的谈判之际。

一名知悉调查情况的官员称,已对刘忠田发出逮捕令。刘忠田是全球最富有的铝业大亨之一。起诉书称,现年55岁、被人称为“刘叔”和“大老板”的刘忠田据信目前在中国。检方称,他面临欺诈和国际洗钱指控,如果被判有罪,最高可获刑465年。

加利福尼亚州中区检察官Nicola Hanna称,美国不是腐败商人的乐土。

中国忠旺发言人未立即回覆记者寻求置评及与刘忠田通话的电子邮件。打给中国忠旺驻香港代表的电话没有得到应答。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)无法判断刘忠田是否有美国律师。以前代表刘忠田的一位律师并未立即回覆寻求置评的电子邮件。

中国忠旺被指近年来利用铝发货量来夸大收入,造成美国对其产品需求旺盛的假象。中国忠旺在香港交易所上市。

刘忠田以前曾否认与任何非法运输活动有关。中国忠旺长期以来也一直否认与此类活动有关联。

洛杉矶国土安全调查处(Homeland Security Investigations)主管助理特工Jeremy Scott是此次调查的负责人,他说,将刘忠田带到美国受审的努力可能要通过国务院来实现。美国与中国之间没有引渡条约。

中国外交部和中国驻华盛顿大使馆没有立即回应记者的置评请求。

起诉书指控刘忠田及其伙伴向前者实际拥有的空壳公司提供资金以从中国忠旺购买铝,然后将这些铝卖给美国买家,并在这一过程中掩盖了这些铝的来源,进而避开美国关税。

美国和中国的贸易谈判代表本周在上海举行会谈,美方敦促中方扩大知识产权保护,削减国家对企业的补贴,而中国则呼吁美国取消所有关税措施。

特朗普(Donald Trump)政府已指出数十亿美元产自中国的商品通过其他亚洲国家(尤其是越南)进入美国,以逃避关税。特朗普本周警告说,如果他连任成功,他对中国的贸易协议条款将比当前讨论的版本更严苛。特朗普政府关税举措的一个主要目标是钢铝进口产品。

洛杉矶联邦检察官的发言人表示,美中贸易谈判未影响对刘忠田的调查。

《华尔街日报》早前报道称,刘忠田控制的一系列公司曾通过把中国忠旺价值数十亿美元的铝发往美国来逃避关税。检方表示,美国司法部正在进行的调查是在《华尔街日报》于2016年发表一篇有关该涉嫌避税行为的文章后开始的。这篇文章援引了公司记录、贸易文件和法律备案文件,以及对一些与刘忠田有业务往来的人士的采访。

刘忠田当时否认牵涉其中。他在2016年接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)采访时说:“这些事情与我无关。”

2011年,美国对来自中国忠旺等几家中国公司的某些铝征收惩罚性关税。此前,美国商务部的一项调查认定,这些企业在美国市场上以人为压低的价格销售铝,同时在中国国内享受补贴。

刘忠田被指通过将铝以托盘的形式运往美国来规避关税。托盘是一种制成品,不在被处罚的产品清单上。根据起诉书,调查人员称,这些托盘大多不是真正的成品,据称是企业在不支付适当关税的情况下将铝走私到美国的一种手段。

起诉书称,2011年至2014年前后,刘忠田控制的几家公司向美国出口了220万个假托盘,逃避了大约18亿美元的进口关税。

起诉书称,2016年,刘忠田被指试图逃避美国有关部门对该活动的调查,本来运往墨西哥和美国的大部分中国造铝开始被运往越南。

根据法庭文件和对出生于台湾的美国公民Po-Chi "Eric" Shen的采访,刘忠田在墨西哥囤积铝时得到了Shen的帮助。

美国司法部官员表示,Shen已同意对逃避联邦所得税的指控认罪,并将配合调查。Shen的律师不予置评。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)




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根据5月份递交的、在本周解封的起诉书,中国忠旺控股有限公司(China Zhongwang Holdings Ltd., 1333.HK, 简称﹕中国忠旺)创始人刘忠田被控通过一项范围覆盖该公司中国辽宁总部、洛杉矶港口和墨西哥偏远沙漠的计划,密谋欺诈美国政府。起诉书称,该计划始于2008年,一直延续到现在。

检方称,他们认为这是有史以来美国司法部发起的最大关税相关案件之一。目前正值特朗普政府与中国经过数周相互指责后,本周恢复针对持续贸易争端的谈判之际。

一名知悉调查情况的官员称,已对刘忠田发出逮捕令。刘忠田是全球最富有的铝业大亨之一。起诉书称,现年55岁、被人称为“刘叔”和“大老板”的刘忠田据信目前在中国。检方称,他面临欺诈和国际洗钱指控,如果被判有罪,最高可获刑465年。

加利福尼亚州中区检察官Nicola Hanna称,美国不是腐败商人的乐土。

中国忠旺发言人未立即回覆记者寻求置评及与刘忠田通话的电子邮件。打给中国忠旺驻香港代表的电话没有得到应答。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)无法判断刘忠田是否有美国律师。以前代表刘忠田的一位律师并未立即回覆寻求置评的电子邮件。

中国忠旺被指近年来利用铝发货量来夸大收入,造成美国对其产品需求旺盛的假象。中国忠旺在香港交易所上市。

刘忠田以前曾否认与任何非法运输活动有关。中国忠旺长期以来也一直否认与此类活动有关联。

洛杉矶国土安全调查处(Homeland Security Investigations)主管助理特工Jeremy Scott是此次调查的负责人,他说,将刘忠田带到美国受审的努力可能要通过国务院来实现。美国与中国之间没有引渡条约。

中国外交部和中国驻华盛顿大使馆没有立即回应记者的置评请求。

起诉书指控刘忠田及其伙伴向前者实际拥有的空壳公司提供资金以从中国忠旺购买铝,然后将这些铝卖给美国买家,并在这一过程中掩盖了这些铝的来源,进而避开美国关税。

美国和中国的贸易谈判代表本周在上海举行会谈,美方敦促中方扩大知识产权保护,削减国家对企业的补贴,而中国则呼吁美国取消所有关税措施。

特朗普(Donald Trump)政府已指出数十亿美元产自中国的商品通过其他亚洲国家(尤其是越南)进入美国,以逃避关税。特朗普本周警告说,如果他连任成功,他对中国的贸易协议条款将比当前讨论的版本更严苛。特朗普政府关税举措的一个主要目标是钢铝进口产品。

洛杉矶联邦检察官的发言人表示,美中贸易谈判未影响对刘忠田的调查。

《华尔街日报》早前报道称,刘忠田控制的一系列公司曾通过把中国忠旺价值数十亿美元的铝发往美国来逃避关税。检方表示,美国司法部正在进行的调查是在《华尔街日报》于2016年发表一篇有关该涉嫌避税行为的文章后开始的。这篇文章援引了公司记录、贸易文件和法律备案文件,以及对一些与刘忠田有业务往来的人士的采访。

刘忠田当时否认牵涉其中。他在2016年接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)采访时说:“这些事情与我无关。”

2011年,美国对来自中国忠旺等几家中国公司的某些铝征收惩罚性关税。此前,美国商务部的一项调查认定,这些企业在美国市场上以人为压低的价格销售铝,同时在中国国内享受补贴。

刘忠田被指通过将铝以托盘的形式运往美国来规避关税。托盘是一种制成品,不在被处罚的产品清单上。根据起诉书,调查人员称,这些托盘大多不是真正的成品,据称是企业在不支付适当关税的情况下将铝走私到美国的一种手段。

起诉书称,2011年至2014年前后,刘忠田控制的几家公司向美国出口了220万个假托盘,逃避了大约18亿美元的进口关税。

起诉书称,2016年,刘忠田被指试图逃避美国有关部门对该活动的调查,本来运往墨西哥和美国的大部分中国造铝开始被运往越南。

根据法庭文件和对出生于台湾的美国公民Po-Chi "Eric" Shen的采访,刘忠田在墨西哥囤积铝时得到了Shen的帮助。

美国司法部官员表示,Shen已同意对逃避联邦所得税的指控认罪,并将配合调查。Shen的律师不予置评。■ 



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中国铝业大亨刘忠田被美国指控逃避近20亿美元关税

发布日期:2019-08-01 10:23
摘要:中国忠旺创始人刘忠田被美国联邦大陪审团起诉,罪名是密谋向美国走私大量铝,在过去十余年里逃避关税近20亿美元。美国方面已对他发出逮捕令。



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根据5月份递交的、在本周解封的起诉书,中国忠旺控股有限公司(China Zhongwang Holdings Ltd., 1333.HK, 简称﹕中国忠旺)创始人刘忠田被控通过一项范围覆盖该公司中国辽宁总部、洛杉矶港口和墨西哥偏远沙漠的计划,密谋欺诈美国政府。起诉书称,该计划始于2008年,一直延续到现在。

检方称,他们认为这是有史以来美国司法部发起的最大关税相关案件之一。目前正值特朗普政府与中国经过数周相互指责后,本周恢复针对持续贸易争端的谈判之际。

一名知悉调查情况的官员称,已对刘忠田发出逮捕令。刘忠田是全球最富有的铝业大亨之一。起诉书称,现年55岁、被人称为“刘叔”和“大老板”的刘忠田据信目前在中国。检方称,他面临欺诈和国际洗钱指控,如果被判有罪,最高可获刑465年。

加利福尼亚州中区检察官Nicola Hanna称,美国不是腐败商人的乐土。

中国忠旺发言人未立即回覆记者寻求置评及与刘忠田通话的电子邮件。打给中国忠旺驻香港代表的电话没有得到应答。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)无法判断刘忠田是否有美国律师。以前代表刘忠田的一位律师并未立即回覆寻求置评的电子邮件。

中国忠旺被指近年来利用铝发货量来夸大收入,造成美国对其产品需求旺盛的假象。中国忠旺在香港交易所上市。

刘忠田以前曾否认与任何非法运输活动有关。中国忠旺长期以来也一直否认与此类活动有关联。

洛杉矶国土安全调查处(Homeland Security Investigations)主管助理特工Jeremy Scott是此次调查的负责人,他说,将刘忠田带到美国受审的努力可能要通过国务院来实现。美国与中国之间没有引渡条约。

中国外交部和中国驻华盛顿大使馆没有立即回应记者的置评请求。

起诉书指控刘忠田及其伙伴向前者实际拥有的空壳公司提供资金以从中国忠旺购买铝,然后将这些铝卖给美国买家,并在这一过程中掩盖了这些铝的来源,进而避开美国关税。

美国和中国的贸易谈判代表本周在上海举行会谈,美方敦促中方扩大知识产权保护,削减国家对企业的补贴,而中国则呼吁美国取消所有关税措施。

特朗普(Donald Trump)政府已指出数十亿美元产自中国的商品通过其他亚洲国家(尤其是越南)进入美国,以逃避关税。特朗普本周警告说,如果他连任成功,他对中国的贸易协议条款将比当前讨论的版本更严苛。特朗普政府关税举措的一个主要目标是钢铝进口产品。

洛杉矶联邦检察官的发言人表示,美中贸易谈判未影响对刘忠田的调查。

《华尔街日报》早前报道称,刘忠田控制的一系列公司曾通过把中国忠旺价值数十亿美元的铝发往美国来逃避关税。检方表示,美国司法部正在进行的调查是在《华尔街日报》于2016年发表一篇有关该涉嫌避税行为的文章后开始的。这篇文章援引了公司记录、贸易文件和法律备案文件,以及对一些与刘忠田有业务往来的人士的采访。

刘忠田当时否认牵涉其中。他在2016年接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)采访时说:“这些事情与我无关。”

2011年,美国对来自中国忠旺等几家中国公司的某些铝征收惩罚性关税。此前,美国商务部的一项调查认定,这些企业在美国市场上以人为压低的价格销售铝,同时在中国国内享受补贴。

刘忠田被指通过将铝以托盘的形式运往美国来规避关税。托盘是一种制成品,不在被处罚的产品清单上。根据起诉书,调查人员称,这些托盘大多不是真正的成品,据称是企业在不支付适当关税的情况下将铝走私到美国的一种手段。

起诉书称,2011年至2014年前后,刘忠田控制的几家公司向美国出口了220万个假托盘,逃避了大约18亿美元的进口关税。

起诉书称,2016年,刘忠田被指试图逃避美国有关部门对该活动的调查,本来运往墨西哥和美国的大部分中国造铝开始被运往越南。

根据法庭文件和对出生于台湾的美国公民Po-Chi "Eric" Shen的采访,刘忠田在墨西哥囤积铝时得到了Shen的帮助。

美国司法部官员表示,Shen已同意对逃避联邦所得税的指控认罪,并将配合调查。Shen的律师不予置评。■ 



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摘要:中国忠旺创始人刘忠田被美国联邦大陪审团起诉,罪名是密谋向美国走私大量铝,在过去十余年里逃避关税近20亿美元。美国方面已对他发出逮捕令。



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OR--商业新媒体 】一位中国亿万富翁被联邦大陪审团起诉,罪名是密谋向美国走私大量铝,并逃避关税近20亿美元。

根据5月份递交的、在本周解封的起诉书,中国忠旺控股有限公司(China Zhongwang Holdings Ltd., 1333.HK, 简称﹕中国忠旺)创始人刘忠田被控通过一项范围覆盖该公司中国辽宁总部、洛杉矶港口和墨西哥偏远沙漠的计划,密谋欺诈美国政府。起诉书称,该计划始于2008年,一直延续到现在。

检方称,他们认为这是有史以来美国司法部发起的最大关税相关案件之一。目前正值特朗普政府与中国经过数周相互指责后,本周恢复针对持续贸易争端的谈判之际。

一名知悉调查情况的官员称,已对刘忠田发出逮捕令。刘忠田是全球最富有的铝业大亨之一。起诉书称,现年55岁、被人称为“刘叔”和“大老板”的刘忠田据信目前在中国。检方称,他面临欺诈和国际洗钱指控,如果被判有罪,最高可获刑465年。

加利福尼亚州中区检察官Nicola Hanna称,美国不是腐败商人的乐土。

中国忠旺发言人未立即回覆记者寻求置评及与刘忠田通话的电子邮件。打给中国忠旺驻香港代表的电话没有得到应答。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)无法判断刘忠田是否有美国律师。以前代表刘忠田的一位律师并未立即回覆寻求置评的电子邮件。

中国忠旺被指近年来利用铝发货量来夸大收入,造成美国对其产品需求旺盛的假象。中国忠旺在香港交易所上市。

刘忠田以前曾否认与任何非法运输活动有关。中国忠旺长期以来也一直否认与此类活动有关联。

洛杉矶国土安全调查处(Homeland Security Investigations)主管助理特工Jeremy Scott是此次调查的负责人,他说,将刘忠田带到美国受审的努力可能要通过国务院来实现。美国与中国之间没有引渡条约。

中国外交部和中国驻华盛顿大使馆没有立即回应记者的置评请求。

起诉书指控刘忠田及其伙伴向前者实际拥有的空壳公司提供资金以从中国忠旺购买铝,然后将这些铝卖给美国买家,并在这一过程中掩盖了这些铝的来源,进而避开美国关税。

美国和中国的贸易谈判代表本周在上海举行会谈,美方敦促中方扩大知识产权保护,削减国家对企业的补贴,而中国则呼吁美国取消所有关税措施。

特朗普(Donald Trump)政府已指出数十亿美元产自中国的商品通过其他亚洲国家(尤其是越南)进入美国,以逃避关税。特朗普本周警告说,如果他连任成功,他对中国的贸易协议条款将比当前讨论的版本更严苛。特朗普政府关税举措的一个主要目标是钢铝进口产品。

洛杉矶联邦检察官的发言人表示,美中贸易谈判未影响对刘忠田的调查。

《华尔街日报》早前报道称,刘忠田控制的一系列公司曾通过把中国忠旺价值数十亿美元的铝发往美国来逃避关税。检方表示,美国司法部正在进行的调查是在《华尔街日报》于2016年发表一篇有关该涉嫌避税行为的文章后开始的。这篇文章援引了公司记录、贸易文件和法律备案文件,以及对一些与刘忠田有业务往来的人士的采访。

刘忠田当时否认牵涉其中。他在2016年接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)采访时说:“这些事情与我无关。”

2011年,美国对来自中国忠旺等几家中国公司的某些铝征收惩罚性关税。此前,美国商务部的一项调查认定,这些企业在美国市场上以人为压低的价格销售铝,同时在中国国内享受补贴。

刘忠田被指通过将铝以托盘的形式运往美国来规避关税。托盘是一种制成品,不在被处罚的产品清单上。根据起诉书,调查人员称,这些托盘大多不是真正的成品,据称是企业在不支付适当关税的情况下将铝走私到美国的一种手段。

起诉书称,2011年至2014年前后,刘忠田控制的几家公司向美国出口了220万个假托盘,逃避了大约18亿美元的进口关税。

起诉书称,2016年,刘忠田被指试图逃避美国有关部门对该活动的调查,本来运往墨西哥和美国的大部分中国造铝开始被运往越南。

根据法庭文件和对出生于台湾的美国公民Po-Chi "Eric" Shen的采访,刘忠田在墨西哥囤积铝时得到了Shen的帮助。

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