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汇丰控股监督人向检方举报了华为的可疑交易

发布日期:2018-12-07 08:29
摘要」知情人士透露,汇丰控股有限公司一位联邦任命的监督人向寻求引渡华为技术有限公司首席财务长的检察官举报该公司的账户存在可疑交易。



撰文 / Rachel Louise Ensign

■ 知情人士透露,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HSBC, 简称:汇丰控股)一位联邦任命的监督人向寻求引渡华为技术有限公司(Huawei Technologies Co., 简称:华为)首席财务长的检察官举报该公司的账户存在可疑交易。

知情人士称,一位负责评估汇丰控股近几年反洗钱和制裁控制举措的监督人向纽约东区联邦检察官提供了有关华为交易的信息。

应美国要求,加拿大当局12月1日在温哥华逮捕了华为CFO孟晚舟,理由是后者涉嫌违反伊朗制裁规定,这是华盛顿方面打击该中国移动技术巨擘的最新举措。据报道,美国正寻求引渡孟晚舟,以让她在东区的联邦法院出庭。

一些知情人士称,作为与华为有业务往来的几家银行之一的汇丰控股正配合调查人员,不过该行不是华为调查的目标。根据2012年与美国检方达成的协议,直到近期,该行的反洗钱和制裁违规管控做法一直受到正式监督。




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■ 知情人士透露,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HSBC, 简称:汇丰控股)一位联邦任命的监督人向寻求引渡华为技术有限公司(Huawei Technologies Co., 简称:华为)首席财务长的检察官举报该公司的账户存在可疑交易。

知情人士称,一位负责评估汇丰控股近几年反洗钱和制裁控制举措的监督人向纽约东区联邦检察官提供了有关华为交易的信息。

应美国要求,加拿大当局12月1日在温哥华逮捕了华为CFO孟晚舟,理由是后者涉嫌违反伊朗制裁规定,这是华盛顿方面打击该中国移动技术巨擘的最新举措。据报道,美国正寻求引渡孟晚舟,以让她在东区的联邦法院出庭。

一些知情人士称,作为与华为有业务往来的几家银行之一的汇丰控股正配合调查人员,不过该行不是华为调查的目标。根据2012年与美国检方达成的协议,直到近期,该行的反洗钱和制裁违规管控做法一直受到正式监督。




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知情人士称,一位负责评估汇丰控股近几年反洗钱和制裁控制举措的监督人向纽约东区联邦检察官提供了有关华为交易的信息。

应美国要求,加拿大当局12月1日在温哥华逮捕了华为CFO孟晚舟,理由是后者涉嫌违反伊朗制裁规定,这是华盛顿方面打击该中国移动技术巨擘的最新举措。据报道,美国正寻求引渡孟晚舟,以让她在东区的联邦法院出庭。

一些知情人士称,作为与华为有业务往来的几家银行之一的汇丰控股正配合调查人员,不过该行不是华为调查的目标。根据2012年与美国检方达成的协议,直到近期,该行的反洗钱和制裁违规管控做法一直受到正式监督。




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■ 知情人士透露,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HSBC, 简称:汇丰控股)一位联邦任命的监督人向寻求引渡华为技术有限公司(Huawei Technologies Co., 简称:华为)首席财务长的检察官举报该公司的账户存在可疑交易。

知情人士称,一位负责评估汇丰控股近几年反洗钱和制裁控制举措的监督人向纽约东区联邦检察官提供了有关华为交易的信息。

应美国要求,加拿大当局12月1日在温哥华逮捕了华为CFO孟晚舟,理由是后者涉嫌违反伊朗制裁规定,这是华盛顿方面打击该中国移动技术巨擘的最新举措。据报道,美国正寻求引渡孟晚舟,以让她在东区的联邦法院出庭。

一些知情人士称,作为与华为有业务往来的几家银行之一的汇丰控股正配合调查人员,不过该行不是华为调查的目标。根据2012年与美国检方达成的协议,直到近期,该行的反洗钱和制裁违规管控做法一直受到正式监督。




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■ 知情人士透露,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HSBC, 简称:汇丰控股)一位联邦任命的监督人向寻求引渡华为技术有限公司(Huawei Technologies Co., 简称:华为)首席财务长的检察官举报该公司的账户存在可疑交易。

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应美国要求,加拿大当局12月1日在温哥华逮捕了华为CFO孟晚舟,理由是后者涉嫌违反伊朗制裁规定,这是华盛顿方面打击该中国移动技术巨擘的最新举措。据报道,美国正寻求引渡孟晚舟,以让她在东区的联邦法院出庭。

一些知情人士称,作为与华为有业务往来的几家银行之一的汇丰控股正配合调查人员,不过该行不是华为调查的目标。根据2012年与美国检方达成的协议,直到近期,该行的反洗钱和制裁违规管控做法一直受到正式监督。




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