摘要:“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结;团贷网实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。





OR--商业新媒体 】时隔8个月后,涉待偿近120亿元、牵连投资人22.2万人的“团贷网”案件有了阶段性新进展。

11月25日,据东莞市公安局官方微博“平安东莞”消息,25日深夜,东莞市公安局通报,“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

平安东莞称,截至11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元,累计追缴冻结资金56.82亿元、涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元的基础上,新增收回11.54亿元,累计收回平台出借资金27.26亿元。

同时,据东莞市人民检察院官方微信号11月25日发布消息,派生科技集团有限公司及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于2019年11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

11月26日下午,“派生科技”发布公告称,公司实际控制人唐军(从未在公司担任职务)涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,与派生科技无关,对后者的日常生产经营管理运作不存在重大影响。

东莞市公安局于2019年3月31日发布通报称,已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网”设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪。而唐某,就是A股上市公司派生科技的实际控制人唐军。

2019年3月28日,“平安东莞”突发一则情况通报,称此前一天,团贷网实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。

东莞市公安局称,已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。目前,案件正在依法侦办中。当日公司停牌。3月29日,“平安东莞”再度发布通报称,目前东莞市政府有关部门已接管“团贷网”平台,请受害者及时报案。

虽然派生科技表示唐军从未在公司担任职务,但涉案人之一的张林,此前担任派生科技公司董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会委员职务。2019年3月31日,公司公告“因个人原因,张林申请辞去公司董事、董事长等职务,辞职后将不再担任公司任何职务”。派生科技表示,自2018年底出售鸿特普惠和鸿特信息两家金融科技信息咨询业务全资子公司后,上市公司已经完全剥离了互联网金融相关业务。

11月27日,派生科技股价下跌7.04%,11月28日派生科技股价涨停,报9.01元/股。不过自3月28日案发至今,派生科技股价已累计下跌逾80%。

随著警方侦查结束,围绕团贷网的迷雾被逐渐揭开,唐军等人转移隐匿巨额资金,挥霍购买飞机、房产等事实浮出水面。根据东莞市公安局公告,唐军等人曾转移隐匿资金56.38亿元。公开资料显示,团贷网爆雷前待偿金额超过百亿元。也就是说,唐军等人私吞了约一半的平台资金。1987年出生的唐军此前的履历堪称辉煌,2017年他入选福布斯中国30位30岁以下精英榜;他也在《2018胡润80后白手起家50强》榜单中排名第22。而这位出身普通的85后,从咬牙花213万元拍下史玉柱午餐开始,与商界众多大咖交往甚密,其创办的团贷网获得了很多支持。

而团贷网是广东一家知名P2P平台,爆雷前累计成交量超千亿元,待收馀额超百亿元,出借人数超过20万人。2019年3月28日,平台实控人唐军、张林向公安机关自首,并被以涉嫌非法吸收公众存款立案调查,引起业内不小的震动。

公开资料显示,团贷网成立于2011年,并于2012年正式上线运营。目前,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,法定代表人为唐军,注册资本10293.33万元。2013年11月,团贷网顺利完成股份制改造,官网称其为国内首家注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。从官方公开宣传来看,此前,团贷网已完成四轮融资,其中A轮巨人网络投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生资本领投,盈生创新、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。编辑整理/商周君■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)



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57亿资金、2架飞机、64套房产……团贷网案侦查终结

发布日期:2019-12-01 19:16
摘要:“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结;团贷网实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。





OR--商业新媒体 】时隔8个月后,涉待偿近120亿元、牵连投资人22.2万人的“团贷网”案件有了阶段性新进展。

11月25日,据东莞市公安局官方微博“平安东莞”消息,25日深夜,东莞市公安局通报,“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

平安东莞称,截至11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元,累计追缴冻结资金56.82亿元、涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元的基础上,新增收回11.54亿元,累计收回平台出借资金27.26亿元。

同时,据东莞市人民检察院官方微信号11月25日发布消息,派生科技集团有限公司及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于2019年11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

11月26日下午,“派生科技”发布公告称,公司实际控制人唐军(从未在公司担任职务)涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,与派生科技无关,对后者的日常生产经营管理运作不存在重大影响。

东莞市公安局于2019年3月31日发布通报称,已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网”设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪。而唐某,就是A股上市公司派生科技的实际控制人唐军。

2019年3月28日,“平安东莞”突发一则情况通报,称此前一天,团贷网实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。

东莞市公安局称,已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。目前,案件正在依法侦办中。当日公司停牌。3月29日,“平安东莞”再度发布通报称,目前东莞市政府有关部门已接管“团贷网”平台,请受害者及时报案。

虽然派生科技表示唐军从未在公司担任职务,但涉案人之一的张林,此前担任派生科技公司董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会委员职务。2019年3月31日,公司公告“因个人原因,张林申请辞去公司董事、董事长等职务,辞职后将不再担任公司任何职务”。派生科技表示,自2018年底出售鸿特普惠和鸿特信息两家金融科技信息咨询业务全资子公司后,上市公司已经完全剥离了互联网金融相关业务。

11月27日,派生科技股价下跌7.04%,11月28日派生科技股价涨停,报9.01元/股。不过自3月28日案发至今,派生科技股价已累计下跌逾80%。

随著警方侦查结束,围绕团贷网的迷雾被逐渐揭开,唐军等人转移隐匿巨额资金,挥霍购买飞机、房产等事实浮出水面。根据东莞市公安局公告,唐军等人曾转移隐匿资金56.38亿元。公开资料显示,团贷网爆雷前待偿金额超过百亿元。也就是说,唐军等人私吞了约一半的平台资金。1987年出生的唐军此前的履历堪称辉煌,2017年他入选福布斯中国30位30岁以下精英榜;他也在《2018胡润80后白手起家50强》榜单中排名第22。而这位出身普通的85后,从咬牙花213万元拍下史玉柱午餐开始,与商界众多大咖交往甚密,其创办的团贷网获得了很多支持。

而团贷网是广东一家知名P2P平台,爆雷前累计成交量超千亿元,待收馀额超百亿元,出借人数超过20万人。2019年3月28日,平台实控人唐军、张林向公安机关自首,并被以涉嫌非法吸收公众存款立案调查,引起业内不小的震动。

公开资料显示,团贷网成立于2011年,并于2012年正式上线运营。目前,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,法定代表人为唐军,注册资本10293.33万元。2013年11月,团贷网顺利完成股份制改造,官网称其为国内首家注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。从官方公开宣传来看,此前,团贷网已完成四轮融资,其中A轮巨人网络投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生资本领投,盈生创新、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。编辑整理/商周君■ 



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11月25日,据东莞市公安局官方微博“平安东莞”消息,25日深夜,东莞市公安局通报,“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

平安东莞称,截至11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元,累计追缴冻结资金56.82亿元、涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元的基础上,新增收回11.54亿元,累计收回平台出借资金27.26亿元。

同时,据东莞市人民检察院官方微信号11月25日发布消息,派生科技集团有限公司及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于2019年11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

11月26日下午,“派生科技”发布公告称,公司实际控制人唐军(从未在公司担任职务)涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,与派生科技无关,对后者的日常生产经营管理运作不存在重大影响。

东莞市公安局于2019年3月31日发布通报称,已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网”设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪。而唐某,就是A股上市公司派生科技的实际控制人唐军。

2019年3月28日,“平安东莞”突发一则情况通报,称此前一天,团贷网实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。

东莞市公安局称,已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。目前,案件正在依法侦办中。当日公司停牌。3月29日,“平安东莞”再度发布通报称,目前东莞市政府有关部门已接管“团贷网”平台,请受害者及时报案。

虽然派生科技表示唐军从未在公司担任职务,但涉案人之一的张林,此前担任派生科技公司董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会委员职务。2019年3月31日,公司公告“因个人原因,张林申请辞去公司董事、董事长等职务,辞职后将不再担任公司任何职务”。派生科技表示,自2018年底出售鸿特普惠和鸿特信息两家金融科技信息咨询业务全资子公司后,上市公司已经完全剥离了互联网金融相关业务。

11月27日,派生科技股价下跌7.04%,11月28日派生科技股价涨停,报9.01元/股。不过自3月28日案发至今,派生科技股价已累计下跌逾80%。

随著警方侦查结束,围绕团贷网的迷雾被逐渐揭开,唐军等人转移隐匿巨额资金,挥霍购买飞机、房产等事实浮出水面。根据东莞市公安局公告,唐军等人曾转移隐匿资金56.38亿元。公开资料显示,团贷网爆雷前待偿金额超过百亿元。也就是说,唐军等人私吞了约一半的平台资金。1987年出生的唐军此前的履历堪称辉煌,2017年他入选福布斯中国30位30岁以下精英榜;他也在《2018胡润80后白手起家50强》榜单中排名第22。而这位出身普通的85后,从咬牙花213万元拍下史玉柱午餐开始,与商界众多大咖交往甚密,其创办的团贷网获得了很多支持。

而团贷网是广东一家知名P2P平台,爆雷前累计成交量超千亿元,待收馀额超百亿元,出借人数超过20万人。2019年3月28日,平台实控人唐军、张林向公安机关自首,并被以涉嫌非法吸收公众存款立案调查,引起业内不小的震动。

公开资料显示,团贷网成立于2011年,并于2012年正式上线运营。目前,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,法定代表人为唐军,注册资本10293.33万元。2013年11月,团贷网顺利完成股份制改造,官网称其为国内首家注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。从官方公开宣传来看,此前,团贷网已完成四轮融资,其中A轮巨人网络投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生资本领投,盈生创新、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。编辑整理/商周君■ 



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平安东莞称,截至11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元,累计追缴冻结资金56.82亿元、涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元的基础上,新增收回11.54亿元,累计收回平台出借资金27.26亿元。

同时,据东莞市人民检察院官方微信号11月25日发布消息,派生科技集团有限公司及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于2019年11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

11月26日下午,“派生科技”发布公告称,公司实际控制人唐军(从未在公司担任职务)涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,与派生科技无关,对后者的日常生产经营管理运作不存在重大影响。

东莞市公安局于2019年3月31日发布通报称,已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网”设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪。而唐某,就是A股上市公司派生科技的实际控制人唐军。

2019年3月28日,“平安东莞”突发一则情况通报,称此前一天,团贷网实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。

东莞市公安局称,已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。目前,案件正在依法侦办中。当日公司停牌。3月29日,“平安东莞”再度发布通报称,目前东莞市政府有关部门已接管“团贷网”平台,请受害者及时报案。

虽然派生科技表示唐军从未在公司担任职务,但涉案人之一的张林,此前担任派生科技公司董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会委员职务。2019年3月31日,公司公告“因个人原因,张林申请辞去公司董事、董事长等职务,辞职后将不再担任公司任何职务”。派生科技表示,自2018年底出售鸿特普惠和鸿特信息两家金融科技信息咨询业务全资子公司后,上市公司已经完全剥离了互联网金融相关业务。

11月27日,派生科技股价下跌7.04%,11月28日派生科技股价涨停,报9.01元/股。不过自3月28日案发至今,派生科技股价已累计下跌逾80%。

随著警方侦查结束,围绕团贷网的迷雾被逐渐揭开,唐军等人转移隐匿巨额资金,挥霍购买飞机、房产等事实浮出水面。根据东莞市公安局公告,唐军等人曾转移隐匿资金56.38亿元。公开资料显示,团贷网爆雷前待偿金额超过百亿元。也就是说,唐军等人私吞了约一半的平台资金。1987年出生的唐军此前的履历堪称辉煌,2017年他入选福布斯中国30位30岁以下精英榜;他也在《2018胡润80后白手起家50强》榜单中排名第22。而这位出身普通的85后,从咬牙花213万元拍下史玉柱午餐开始,与商界众多大咖交往甚密,其创办的团贷网获得了很多支持。

而团贷网是广东一家知名P2P平台,爆雷前累计成交量超千亿元,待收馀额超百亿元,出借人数超过20万人。2019年3月28日,平台实控人唐军、张林向公安机关自首,并被以涉嫌非法吸收公众存款立案调查,引起业内不小的震动。

公开资料显示,团贷网成立于2011年,并于2012年正式上线运营。目前,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,法定代表人为唐军,注册资本10293.33万元。2013年11月,团贷网顺利完成股份制改造,官网称其为国内首家注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。从官方公开宣传来看,此前,团贷网已完成四轮融资,其中A轮巨人网络投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生资本领投,盈生创新、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。编辑整理/商周君■ 



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11月25日,据东莞市公安局官方微博“平安东莞”消息,25日深夜,东莞市公安局通报,“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

平安东莞称,截至11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元,累计追缴冻结资金56.82亿元、涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元的基础上,新增收回11.54亿元,累计收回平台出借资金27.26亿元。

同时,据东莞市人民检察院官方微信号11月25日发布消息,派生科技集团有限公司及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于2019年11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

11月26日下午,“派生科技”发布公告称,公司实际控制人唐军(从未在公司担任职务)涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,与派生科技无关,对后者的日常生产经营管理运作不存在重大影响。

东莞市公安局于2019年3月31日发布通报称,已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网”设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪。而唐某,就是A股上市公司派生科技的实际控制人唐军。

2019年3月28日,“平安东莞”突发一则情况通报,称此前一天,团贷网实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。

东莞市公安局称,已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。目前,案件正在依法侦办中。当日公司停牌。3月29日,“平安东莞”再度发布通报称,目前东莞市政府有关部门已接管“团贷网”平台,请受害者及时报案。

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